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“融资性贸易”骗局重重 信用证“黑金”利益链调查

2019-06-29 17:45:11 来源:林里日地网 作者:网站编辑 阅读:2514次

政府工作报告中对于大力实施乡村振兴战略的部署让叶诗文印象深刻。小时候,叶诗文跟着外婆成长在杭州临安的光明村。她回忆说:“那时候村里连平坦的路都没有,小孩子玩沙子能玩一天,而大人就是打牌、打麻将。”

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问题是:塑料粒子存放在第三方公司浙江外运宁波泛海国际货运公司的仓库,在没有支付货款和拿到金隅商贸出具的出仓通知单的情况下,罗家涛一伙是无权提取存放在仓库里的塑料粒子的。他们是如何偷天换日将数亿元货值的塑料粒子拿去出售的呢?

客观讲,面对量大而分散的侵权者,音乐人想要单打独斗地维权有些力不从心;而对KTV经营者来说,曲库里的数万首歌曲,逐一去获得授权成本太高、难度太大。为了避免“你躲我追”的“版权攻防战”,音集协于2008年应运而生。作为内地音像著作权唯一的集体管理组织,音集协帮助自愿加入的唱片公司、音乐工作室等管理涉及他们版权作品的音像制品,同时向KTV经营者发放许可、收取著作权使用费,并向权利人进行分配。从这个角度看,音集协所发挥的“桥梁”作用十分必要。之所以出现歌曲下架的争议,一个原因在于,建立更透明的授权收费和分配体系尚有短板要补齐。

第一次不劳而获之后,孙建像上了瘾似地无法收手。从一名表现优秀的女干部,到蚕食公款的“蛀虫”,贪欲就像一条毒蛇,扼住了她的命门,也扼住了她的人生。

经查明,所谓的第三方仓库,竟然是罗家涛一伙使用伪造的公章、合同专用章、营业执照等材料,将自己控制的仓库假冒成了泛海国际的仓库,以便监守自盗。为了以假乱真,罗家涛一伙甚至还为存放在“泛海国际”的货物买了保险。

2017年,我国全面出清“地条钢”、关停中频炉。据业内人士估算,受此影响约7000万至8000万吨的废钢没有了原有的销路,国内各大钢厂门口均排满了送废钢的车辆,供大于求导致废钢价格低迷。因此,即便出口关税高达40%,废钢仍大量出口并出现井喷局面。

中国力源相关负责人张丽(化名)向中国证券报记者介绍,“我们一共签了九单合同,第一单执行的比较顺利。但从第二单开始,甬久商贸就出现了延迟支付信用证保证金和货款的情况。到了2015年10月底,有客户去仓库验货时被保管方拒绝。”

中国力源觉得这种合作模式可行。但问题是,中国力源并不具备开立90天远期信用证的资质。于是,中国力源找到了上市公司金隅集团全资子公司金隅商贸,由金隅商贸具体负责代开信用证和代理进口塑料粒子的工作。

一宗离奇的诈骗案日前在宁波市镇海区人民法院开庭审理。

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“我国便利店发展存在南北差异,主要跟气候、生活习惯以及消费水平差异有关。南方城市到了晚上11点,商业气氛依然浓厚,但北方城市的夜间消费相对‘冷’一些。”王洪涛说,尤其是北方到了冬天,由于室外温度很低,人们回家之后不太愿意出门,这一定程度上影响了便利店的发展。

迎来四岁“生日”的沪港通,还承载着内地与香港业界的更多期许。李小加表示,未来港交所将和内地同业、监管机构通力合作,继续优化和升级互联互通交易机制,在现有机制中增加更多产品。上交所则表示,将在沪港通的基础上进一步推动交易所国际化进程,持续扩大上交所在国际市场的影响力,不断推进中国资本市场双向开放。

而作为牵线人的季玲则充当了帮凶的角色。中国证券报记者从相关途径获悉,罗家涛称,季玲帮忙联系了力源公司,卖掉塑料粒子的货款,她也从中获得巨大利益。

中国证券报记者通过庭审了解还原了罗家涛一伙涉嫌犯罪的事实过程。

2015年年初,通过一名叫作季玲的女子牵线,甬久商贸的老板罗家涛找到中国力源,称有意与后者合作开展代开信用证和代理进口业务。

预感大事不妙的中国力源和金隅商贸急忙前往宁波进行核实,结果发现,价值数亿元的塑料粒子不翼而飞。于是,中国力源和金隅商贸赶紧在宁波当地报案。经公安机关查明,中国力源和金隅商贸掉入了罗家涛一伙精心编造的骗局。

这是迄今中国海军在亚丁湾护航以来,首次抓获海盗。

而特别令人感到荒谬的是,这位地级市党委一把手,竟然划拨公款为自己建造风水陵墓。起诉书显示,2010年8月,陈弘平与林培强选定揭阳市揭东县锡场镇藤吊岭上柿园山地,供陈弘平建造阴宅风水工程及农庄。陈弘平随后授意林培强注册成立揭东县培蓥农业发展有限公司,并撰写培蓥公司需要重新开垦耕地、修建进场水泥路等的请示。陈弘平将上述请示批转给时任揭阳市国土局局长陈岳平和公路局局长郑松标,要求他们尽快办理拨款。这两个单位先后拨款350万元到培蓥公司账户,林培强随后将之用于上柿园山地修路、建水坝等工程建设。

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罗家涛一伙为何专门挑具有国企背景的企业进行诈骗?逻各斯为什么对90天的远期信用证念念不忘?这种以贸易为幌子、以融资为目的贸易模式为什么被国资委明令禁止?随着调查的深入,一起“融资性贸易”的大案浮出水面……

在2014年10月至2016年4月的一年半时间里,作为犯罪嫌疑人的罗家涛一伙,以合作为由联系8家企业开立90天远期信用证作为支付手段,代其从境外公司进口货物,并在此过程中涉嫌通过诈骗手段将货物私自出售,涉案金额高达4.44亿元。

2015年2月9日,省政府在《政府工作报告》中提出“实施城乡居民殡葬基本服务由政府免费提供政策,减免7项基本服务收费”。

不过,罗家涛一伙的骗局并非天衣无缝。仓库可以假冒、公司名称可以假冒、公章可以假冒,罗家涛甚至还安排人假冒泛海国际的员工与金隅商贸签订了仓储协议和报关协议,但唯独有一样东西没法假冒,那就是银行账户。

中国证券报记者拿到的一份中国银行开具的《国内支付业务收款回单》显示,2015年7月7日,金隅商贸向甬久商贸控制的账户打过一笔104万元的账款。但是,收款人名称却不是“泛海国际”,而是宁波浙泛国际货运有限公司。

网友纷纷表示痛心,“逝者安息,生者平安,热血铸警魂。”王警官的战友们也怀着沉痛的心情对逝者进行悼念,“缅怀这个只比我大一天的战友,想想警官证上的照片,真的挺压抑的。”“王启迪,刚刚入职一年,在执行任务回来的路上殉职,就连他在办警官证时拍下的照片,也成为了他的遗像,愿在天堂安好!”

如今,年过八旬的科研伉俪经常一起去学校办公室,分头工作。在办公室待的时间,比家里还要多。

中国证券报记者了解到,在中国力源员工对仓库进行考察及和金隅商贸对仓库货物进行检查时,犯罪嫌疑人之一的姜骥就假冒泛海国际仓库经理接待他们,季玲与之相互配合“瞒天过海”。

天风证券研报认为,从短期来看,中国人寿负债端趋势向好,主要由于新业务价值低基数(业务结构优化空间大),同时管理改善,提升内部公司工作压力和积极性,另外,预计其代理人规模和活动率稳步提升。而新华保险、平安寿险由于去年基数较高,二季度新业务价值增长承压,但预计随着代理人规模提升及产能提升,全年增长仍呈向好趋势。

记者在现场看到,目前爆炸居民家中冒出滚滚浓烟,并伴有明火,已经有大批消防车赶到现场,该楼群众正在撤离,伤亡情况暂时不明。

梳理中国裁判文书网上相关判决书发现,具体的合作模式是:甬久商贸向中国力源支付20%-30%的保证金,由中国力源开立90天远期信用证作为支付手段,代甬久商贸从境外的逻各斯公司进口塑料粒子。到港后,塑料粒子存放在第三方公司泛海国际的仓库,待甬久商贸支付货款后,力源开具出仓通知单允许塑料粒子出仓。

2016年9月底,南京外国语学校游学团在美国加州遭遇车祸,一名13岁学生死亡,一人重伤,另有多人轻伤;

罗家涛一伙露出了马脚,但金隅商贸方面却疏忽了。

农业供给侧结构性改革取得积极成效,在调整优化基础上再获丰收。全年粮食产量在高产作物大幅调减等情况下,依然实现小幅增产,取得历史上第二个高产年,来之不易。

罗家涛一伙为实施诈骗,成立甬久商贸,在未支付相应货款和未取得货权转让的情况下,将塑料粒子私自出售,并多以低价抛售。罗家涛一伙将所得货款部分用于偿还被害单位所欠的货款,部分用于公司和个人支出、归还个人债务、支付中间人好处费等。

值得注意的是,上述8家企业均具有国企背景。在遭遇诈骗的同时,不少企业又被货物出口方逻各斯以未按约定开具90天远期信用证为由告上了法庭。而逻各斯为“杉杉系”旗下公司,并与罗家涛一伙控制的甬久商贸合作关系紧密。

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