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宋都基业投资股份有限公司关于对公司担保事项新增授权的公告

2019-11-11 10:01:47 来源:木港资讯 作者:网站编辑 阅读:3708次

证券代码:600077证券缩写:杜松证券公告编号。:Pro 2019-071

宋杜基投资有限公司

关于增加公司担保事项授权的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

保证人名称:舟山宏都房地产有限公司,本公司的子公司,持有其股份。

建议提请股东大会授权公司担保事宜。授权担保的范围是公司对公司的参与。本次授权参与公司的附加担保金额为6亿元。

截至本公告发布之日,公司对外担保余额为123.4771亿元,无逾期对外担保。

该授权需提交公司股东大会审议。

一、担保概述

本公司于2019年4月23日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于授权本公司担保事项的议案》,该议案经本公司第九届董事会第四十二次会议审议通过并提交。授权担保增加了全资子公司60亿元、控股子公司60亿元、参与公司22亿元的担保金额。(详情请参阅公司公告第。2019-010、2019-016和2019-023)

根据下属房地产项目的经营情况,公司追加上述担保金额,拟要求公司股东大会授权公司董事长在批准担保事项的前提下,批准具体担保事项(包括《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》规定需提交股东大会批准的所有担保情况),并对公司及下属公司的担保事项作如下授权:

1.公司提供的担保包括但不限于担保、质押和抵押;

2.本次授权担保中,持股公司新增担保金额为6亿元;

3.授权期限自2019年第三次临时股东大会之日起至2019年年度股东大会止。

4.股份子公司的担保金额不能转让给其他股份子公司。

5.超出本担保授权范围的,应严格遵守上市公司相关监管要求和决策程序。

以上事项已经公司第十届董事会第六次会议以6票、0票反对、0票弃权通过。其中,副董事于建武回避投票。上述事项需提交公司股东大会审议。

二.被保证人的基本信息

公司对子公司的新增担保用于项目的开发和运营。被担保公司的情况如下:

截至2019年8月31日/2019年1月-8月的财务数据如下(单位:元):

三.担保事项的主要内容

相关主体尚未签署相关担保协议。上述计划中新增担保的总额仅为估计数字。上述担保需要经过银行或相关机构的审查和批准。签署时间以实际签署的合同为准。

四.审查此交易中要执行的程序

根据《上海证券交易所上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,公司关联自然人担任董事或高管的股份公司是公司的关联法人,公司与该股份公司之间的担保构成关联交易。本公司独立董事对本次关联交易出具事先批准意见;本公司董事会审计委员会对关联交易进行了审查,并出具了书面审计意见。双方同意将提案提交公司第十届董事会第六次会议审议。

1.董事会的意见

董事会认为,本公司子公司授权担保金额的增加是出于对本公司子公司经营需求的考虑,有利于满足本公司当前的业务需求和本公司的稳定可持续发展。

2.董事会审计委员会意见

公司对公司股份的担保有利于公司房地产项目的顺利进行,不损害公司及其股东,特别是非关联股东和中小股东的利益。经公司董事会审计委员会审查同意本担保授权,并提交董事会审议。

3.独立董事的意见

独立董事认为,该担保计划是为了满足公司发展经营的融资需求,确保公司持续稳定发展。被担保方为公司参与公司,风险可控,不存在损害公司和中小股东利益的情况。此事的审议程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,我们同意此事。

五、累计对外担保数量和逾期担保数量

六.供参考的文件

1.董事会决议

2.独立董事的事先批准意见和独立董事的意见

特此宣布。

宋杜基投资有限公司董事会

2019年9月21日

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