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安徽集友新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

2019-10-29 18:41:20 来源:木港资讯 作者:网站编辑 阅读:1944次

证券代码:603429证券缩写:姬友证券公告编号。:2019-060

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

安徽姬友新材料有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第六次会议将于2019年9月23日以电话和书面形式发出会议通知。会议将于2019年9月25日在公司会议室通过现场沟通进行。本次会议由公司董事长徐善水先生主持。应该参加会议的董事有9名,实际参加会议的有9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事审议后,通过了以下提案:

首先,审议并通过“议案及其摘要”

公司董事会审议通过了《议案及议案摘要》。

董事郭曙光、刘努力避免将该议案作为安徽姬友新材料有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)的激励目标进行表决

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《安徽姬友新材料有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》和《安徽姬友新材料有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》(公告编号。:2019-062)详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站和公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

该议案仍需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《法案》

公司董事会审议通过了《关于……的议案》。

董事郭曙光、刘强力争成为安徽姬友新材料有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)的激励目标,避免对提案进行表决。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《安徽姬友新材料有限公司2019年限制性股票计划实施管理办法》详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

该议案仍需提交公司股东大会审议。

三.审议通过《关于要求股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为确保公司2019年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)的顺利实施,公司董事会要求股东大会授权董事会处理激励计划相关事宜,包括但不限于:

(1)授权董事会确认激励对象参与限制性股票激励计划的资格和条件,确定限制性股票激励计划的授予日期;

(2)当公司发生资本公积转换为股本、股票股利分配、股票分割或缩水、股票分配、股利分配等事项时,授权董事会按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格进行相应调整。;

(三)授权董事会向激励对象授予限制性股票,并在激励对象符合条件时,办理授予限制性股票所需的一切事宜,包括但不限于与激励对象签订股权激励协议、向证券交易所申请授予、向登记结算公司申请办理相关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本变更登记;

(4)授权董事会审查并确认解除授予激励对象的限制性股票出售限制的资格和条件,同意董事会授予薪酬与考核委员会行使该权利;

(五)授权董事会决定激励对象能否解除销售限制,处理激励对象解除销售限制所需的一切事宜,包括但不限于向证券交易所申请解除销售限制,向登记结算公司申请办理相关登记结算业务;

(六)授权董事会处理尚未解除的限制性股票的限制;

(7)授权董事会处理限制性股票激励计划的变更和终止,包括但不限于取消激励对象取消限制性股票回购的资格,取消激励对象尚未取消的限制性股票回购,处理激励对象尚未取消的限制性股票的补偿和继承,终止公司限制性股票激励计划。 办理因回购被撤销而修改章程、变更注册资本和办理登记;

(8)授权董事会管理和调整公司限制性股票激励计划,并在符合本激励计划条款的前提下,随时制定或修改计划的管理和实施规定。但是,如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改必须经股东大会或/和相关监管机构批准,则董事会的该等修改必须得到相应批准;

(九)授权董事会执行限制性股票激励计划所需的其他必要事项,但相关文件明确规定由股东大会行使的权力除外;

(十)要求公司股东大会授权董事会按照有关法律、法规和规范性文件的规定,就限制性股票激励计划向有关政府和机构办理必要的审批、登记、备案、核准和同意手续;签署、执行、修改和完成提交给有关政府、机构、组织和个人的文件;以及采取其认为与本激励计划相关的所有必要、适当或适当的行动;

(十一)要求股东大会授权董事会任命财务顾问、证券公司、律师、代收银行、会计师等中介机构实施本激励计划;

(12)要求公司股东大会同意董事会的授权期限与本限制性股票激励计划的有效期相同。

上述授权事项可由董事长或其授权人直接代表董事会行使,但法律、行政法规、中国证监会条例、规范性文件、本激励计划或公司章程明确规定的事项除外。

四.审议通过《关于暂停召开公司临时股东大会的议案》

由于提案1、2、3需要提交股东大会审议,公司董事会决定根据公司相关工作安排,推迟召开股东大会审议上述提案,公司董事会将另行发出召开股东大会的通知。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

安徽姬友新材料有限公司董事会

2019年9月25日

北京快三

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